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(5531)鄉林-代重要子公司太裕營造公告董事會決議股東會日期
1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:太裕營造會議室(台中市台灣大道二段408號地下一樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)112年度員工酬勞分配報告案。 (2)本公司112年度營業狀況報告案。 (3)監察人審查112年度決算表冊報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及決算表冊,提請 承認案。 (2)本公司112年度虧損撥補,提請 承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文,提請 討論案。 (2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文,提請 討論案。 (3)擬修訂本公司「背書保證作業處理辦法」部分條文,提請 討論案。 (4)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文,提請 討論案。 7.召集事由四、選舉事項:董監事全面改選案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:113/05/02 11.停止過戶截止日期:113/05/31 12.其他應敘明事項:無 |