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(8059)凱碩-本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/09 2.股東會召開日期:112/05/30 3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段147號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 一、111年度營業報告。 二、111年度審計委員會審查報告。 6.召集事由二、承認事項: 一、111年度營業報告書及財務報表案。 二、111年度盈虧撥補案。 7.召集事由三、討論事項: 討論暨選舉事項: 二、解除董事競業禁止限制案。 8.召集事由四、選舉事項: 討論暨選舉事項: 一、增選一席獨立董事案。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/01 12.停止過戶截止日期:112/05/30 13.其他應敘明事項: 受理股東提案及獨立董事候選人提名: 受理期間:112年3月15日至112年3月25日 受理處所:新北市深坑區北深路三段141巷14號 股務組收 |