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(6684)安格-公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期:113/03/06 2.股東會召開日期:113/06/05 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市光明五街210號4樓 大會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.112年度營業報告。 2.112年度審計委員會審查報告。 3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.112年度營業報告書及財務報表案。 2.112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/07 12.停止過戶截止日期:113/06/05 13.其他應敘明事項: 受理持股百分之一以上股東,股東常會以書面方式提案:依公司法172條之一規定,受理提案期間自民國113年3月29日至113年4月8日止,掛號郵寄至本公司(新竹縣竹北市高鐵二路55號),以113年4月8日17時前寄達為準。凡有意提案者,請於上述期間依規定辦理提案手續,並敘明聯絡人及聯絡方式。 |