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(6534)正瀚-創-公告本公司董事會決議114年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/05/20
3.股東會召開地點:南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告書。
(2)一一三年度審計委員會查核報告書。
(3)一一三年度股東股息及紅利分派情形報告案。
(4)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/22
12.停止過戶截止日期:114/05/20
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第165條規定，自114年3月22日起至114年5月20日止停止股票過戶登記，最後過戶日114年3月21日，故現場過戶者請於114年3月21日下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理本部，地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以114年3月21日郵戳為憑。
二、依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，相關事宜如下：
(1)受理期間：自114年3月11日起至114年3月20日下午五時止。
(2)受理提案處所：南投縣南投市文獻路89號、本公司財務部收。
(3)凡有意提案之股東應於114年3月20日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。