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(3266)昇陽-公告本公司召開113年度股東常會
1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段97號11樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 112年度營業概況 (2) 審計委員會審查112年度決算表冊 (3) 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形 (4) 修訂董事會議事規範報告 6.召集事由二、承認事項: (1) 112年度營業報告書及決算表冊 (2) 112年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172之1條規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案,本公司將於113年3月25日起至113年4月3日止受理股東提案,受理處所:台北市大安區忠孝東路四段289號12樓(股務)。 (2)本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期間為:自113年5月1日至113年5月28日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】 |