公開資訊觀測站重大訊息公告

(3321)同泰-公告本公司董事會決議113年股東常會召開有關事項

1.董事會決議日期:113/02/22
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台中市大甲區青年路123號5樓（本公司教育訓練中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(2)本公司一一二年度營業報告
(3)審計委員審查本公司一一二年度決算表冊之查核報告
(4)本公司健全營運計畫執行情形
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司一一二年度虧損撥補表案
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司第十三屆董事(含獨立董事)之競業禁止限制案
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十三屆董事七席(含獨立董事三席)案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:無。