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(6598)ABC-KY-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/05/27 3.股東會召開地點:莉蓮會館(台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓里仁廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)2023年度營運報告。 (2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告。 (3)本公司「董事會議事規則」修訂案。 6.召集事由二、承認事項: (1)2023年度營業報告書及2023年度合併財務報表案。 (2)2023年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司之公司大綱及章程修訂案。 (2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/29 12.停止過戶截止日期:113/05/27 13.其他應敘明事項: 依中華民國公司法第172條之1,本公司須於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前,公告受理股東書面提案之期間及處所: (1)受理期間:113年3月19日至113年3月28日(下午五時前) (2)受理處所:瑞磁生物科技股份有限公司(地址:台北市內湖區行忠路28巷1號6樓)。 |