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(3543)州巧-公告本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/02/22 2.股東會召開日期:113/05/24 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路42號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告 (2)審計委員會查核112年度決算表冊報告 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)112年度與關係人交易情形報告 (5)買回公司股份執行情形及訂定買回股份轉讓員工辦法報告 (6)修訂「永續發展實務守則」報告 6.召集事由二、承認事項: 112年度營業報告書及財務報表案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項: 改選董事案 9.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/26 12.停止過戶截止日期:113/05/24 13.其他應敘明事項:無 |