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(4571)鈞興-KY-本公司董事會決議召開2023年股東常會
1.董事會決議日期:112/03/03 2.股東會召開日期:112/05/22 3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心202噶瑪廳會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)2022年度營業報告 (2)2022年度審計委員會查核報告 (3)2022年度董事酬勞分配情形報告 (4)2022年度員工酬勞分配情形報告 (5)修訂本公司「董事會議事規則」案 6.召集事由二、承認事項: (1)2022年度營業報告書及合併財務報表案 (2)2022年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司公司章程案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/03/24 12.停止過戶截止日期:112/05/22 13.其他應敘明事項:無 |