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(8424)惠普-公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:113/02/27 2.公司名稱:惠普股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司於113年02月27日召開董事會重要決議摘要如下: 討論擬具本公司113年度營運計畫案。 討論112年度董事酬勞及員工酬勞提撥案。 討論本公司112年度營業報告書及財務報表(含個體及合併財務報表)。 討論本公司112年度盈餘分配案。 討論出具本公司「內部控制制度聲明書」案。 討論修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 討論訂定本公司113年股東常會日期及其相關事宜案。 討論本公司113年股東常會受理持股1%以上股東提案之相關事宜。 討論112年度經理人員績效獎金案及113年度經理人員薪資調整案。 討論本公司因營運週轉及業務需要,擬向有關金融機構申請授信額度案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用 |