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(1338)廣華-KY-董事會決議召開一一二年股東常會
1.董事會決議日期:112/03/08 2.股東會召開日期:112/05/29 3.股東會召開地點:台北市中山區松江路 350號 9樓(台北市進出口商業同業公會 IEAT 會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)2022年度營業報告。 (2)審計委員會查核2022年度決算表冊報告。 (3)2022年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」。 6.召集事由二、承認事項: (1)2022年度決算表冊承認案。 (2)2022年度盈餘分派承認案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司章程案。 (2)解除董事競業競止案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/03/31 12.停止過戶截止日期:112/05/29 13.其他應敘明事項:無。 |