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(1903)士紙-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關訊息

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:台北市士林區至善路二段266巷32號(青青食尚花園會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告
(2)一一三年底止對外背書保證及資金貸與他人金額報告
(3)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告
(4)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一三年度財務報表及營業報告書
(2)承認一一三年度虧損撥補
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除第二十六屆新任董事競業禁止之限制
(2)修正本公司「公司章程」
8.召集事由四、選舉事項:選舉第二十六屆董事(含獨立董事)
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)受理董事提名及股東提案時間：114年04月13日(星期日)至114年04月23日(星期三)。
(2)本公司股東會之議程順序，先進行選舉事項，再進行討論事項。