公開資訊觀測站重大訊息公告
(1903)士紙-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關訊息
1.董事會決議日期:114/03/11 2.股東會召開日期:114/06/20 3.股東會召開地點:台北市士林區至善路二段266巷32號(青青食尚花園會館) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一三年度營業報告 (2)一一三年底止對外背書保證及資金貸與他人金額報告 (3)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告 (4)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認一一三年度財務報表及營業報告書 (2)承認一一三年度虧損撥補 7.召集事由三、討論事項: (1)解除第二十六屆新任董事競業禁止之限制 (2)修正本公司「公司章程」 8.召集事由四、選舉事項:選舉第二十六屆董事(含獨立董事) 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/22 12.停止過戶截止日期:114/06/20 13.其他應敘明事項: (1)受理董事提名及股東提案時間:114年04月13日(星期日)至114年04月23日(星期三)。 (2)本公司股東會之議程順序,先進行選舉事項,再進行討論事項。 |