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(1519)華城-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:桃園市中壢區吉林路十號(中壢工廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告書。
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)113年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)盈餘轉增資發行新股案。
(3)修訂本公司股東會議事規則。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，可於114/04/01~114/04/11向本公司提出股東常會議案。
受理提案地址:台北市大安區復興南路一段370號10樓。
電話:(02)2704-7001。
(2)本次股東會得以電子方式行使決權，行使期間自114/05/14~114/06/10止(電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司)。