公開資訊觀測站重大訊息公告

(5278)尚凡*-公告本公司董事會決議一一四年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:台北市大安區金華街187號A棟4樓「政大公企中心A402會議教室」
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 本公司一一三年度營業概況報告。
(二) 審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告。
(三) 一一三年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(四) 一一三年度盈餘分配現金股利發放情形報告。
(五) 本公司子公司大研生醫國際股份有限公司股票釋股案。
(六) 本公司一一三年度公司治理評鑑結果報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一) 一一三年度營業報告書及財務報表案。
(二) 一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一) 修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
(一)為配合公司法第172條之1之規定，擬自114年4月18日起至114年4月28日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東須於114年4月28日前提出並敘明連絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
(二) 受理提案處所為本公司財務部（地址：臺北市大安區羅斯福路三段37號5樓）。
(三) 提案應注意事項：
(1)提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。
(2)所提議案須為股東常會依法得決議事項。
(3)各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。
(4)提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。