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(8074)鉅橡-公告增列本公司113年股東常會議案內容
1.董事會決議日期:113/03/04 2.股東會召開日期:113/04/30 3.股東會召開地點:台南市佳里區海澄里萊芊寮12-18號4樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會審查報告。 (3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。(增列) 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:擬請解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:改選本公司第10屆董事8席(含獨立董事4席)案。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/02 12.停止過戶截止日期:113/04/30 13.其他應敘明事項:無 |