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(4946)辣椒-公告本公司董事會決議變更召開112年股東常會召集事由(新增事項)

1.董事會決議日期:112/04/18
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路一段12號地下一樓（台北喜來登大飯店）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度認列資產減損情形報告。
(4)本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。
(5)本公司累計虧損達實收資本額二分之一報告。
(6)本公司111年第1次股東臨時會通過之私募發行普通股案執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司修訂「公司章程」案。
(2)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)本公司修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(4)本公司擬辦理112年度私募現金增資發行普通股案。
(5)解除新任董事代表人競業禁止之限制案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，本公司須於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東書面提案之期間與處所：受理期間：自民國112年04月07日起至112年04月17日下午五時止。受理處所：台北市內湖區瑞光路583巷31號3樓（本公司管理處）。
(2)其他相關事宜將另行依規定公告之。