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(1726)永記-公告本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海三路26號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告 (2)一一二年度審計委員會審查報告 (3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)一一二年度給付董事酬金報告 (5)一一二年度背書保證執行情形報告 (6)一一二年度大陸地區投資情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及財務報表案 (2)一一二年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項: (1)受理股東提案日期:自113/03/29至113/04/08止 (2)電子投票起始日期:113/05/01 (3)電子投票撤銷及截止日期:113/05/28 |