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(5514)三豐-公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/05
2.股東會召開日期:113/05/23
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號2樓(担亞會議中心208會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業狀況報告
2.112年度審計委員會審查報告
3.112年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及財務報表承認案
2.112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
1.盈餘轉增資發行新股案
2.修訂公司章程
3.修訂股東會議事規則
8.召集事由四、選舉事項:
本公司第十三屆全面改選董事7席(含獨立董事3席)案
9.召集事由五、其他議案:
本公司第十三屆董事及其代表人競業禁止責任免除案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/25
12.停止過戶截止日期:113/05/23
13.其他應敘明事項:無
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