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(2441)超豐-董事會決議於113年5月27日召開股東常會

1.董事會決議日期:113/02/23
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公義路136號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).112年度營業報告
(2).審計委員會審查報告
(3).112年度員工酬勞及董事酬勞提撥報告
(4).本公司112年股東常會通過之「核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司債)，及/或發行海外或國內公司債 (普通公司債、轉換公司債)案」辦理情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1).112年度營業報告書及財務報表案
(2).112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:選舉第十一屆董事
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:
受理股東之提案及董事候選人提名處所及期間如下：
受理期間：113/03/19∼113/03/29
受理地點：超豐電子股份有限公司 財務會計部
苗栗縣竹南鎮公義路一三六號
股東提案及提名資格：持有已發行股份百分之一股東，以書面提出。
1.提案以一案為限，不得超過300字且該議案並應為股東會所得決議者。
2.提名董事人數不得超過9席(含獨立董事3席)。