公開資訊觀測站重大訊息公告
(3711)日月光投控-公告本公司113年03月28日董事會重大決議事項
1.事實發生日:113/03/28 2.公司名稱:日月光投資控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公司今日(113/03/28)召開董事會通過重要決議如下: (1)通過本公司一一二年度員工酬勞分派案。 (2)通過本公司一一二年度董事酬勞分派案。 (3)通過本公司一一二年度營業報告書案。 (4)通過本公司一一二年度盈餘分派案(含盈餘分派現金股利)。 (5)通過發行限制員工權利新股。 (6)通過修訂「公司章程」。 (7)通過改選董事。 (8)通過提請股東會同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制。 (9)本公司訂於一一三年六月二十六日(星期三)上午十時,假高雄市 楠梓區加昌路600-4號莊敬堂召開一一三年實體股東常會。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 |