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(3548)兆利-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:新北市新莊區五工五路十三號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
　一、本公司一一三年度營業報告書。
　二、審計委員會查核本公司一一三年度決算表冊報告。
　三、一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。
　四、一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。
　五、本公司間接投資大陸情形報告。
六、發行國內第三次無擔保轉換公司債報告。
6.召集事由二、承認事項:
　一、承認本公司一一三年度營業報告書及決算表冊案。
　二、承認本公司一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
　一、討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:無