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(2820)華票-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事項

1.董事會決議日期:113/03/19
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台北市羅斯福路四段85號集思會議中心(台大館)地下一樓蘇格拉底廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司112年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司112年度營業決算表冊報告。
(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)本公司112年度給付董事及經理人酬金政策報告。
(五)檢具本公司「董事會議事規則」部分條文修訂案，謹提請 報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司112年度財務決算表冊，謹提請 承認。
(二)本公司112年盈餘分派案，謹提請 承認。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文，謹提請 公決。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，謹提請 公決。
8.召集事由四、選舉事項:(一)改選本公司第16屆董事9席(含獨立董事3席)，謹提請 選舉。
9.召集事由五、其他議案:(一)擬請解除本公司新選任董事競業禁止之限制，謹提請 公決
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。