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(5205)中茂-公告本公司111年股東常會全面改選第十五屆董事情形

1.發生變動日期:111/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事阜瑞豐投資股份有限公司代表人：高承本
(2)法人董事泓豐投資股份有限公司代表人：卓立
(3)法人董事富霖國際資產管理開發有限公司代表人：許東喜
(4)法人董事阜瑞豐投資股份有限公司代表人：駱少康
(5)獨立董事:蔡嘉益
(6)獨立董事:徐正安
(7)獨立董事:吳光俊
4.舊任者簡歷:
(1)高承本：中茂能資系統整合科技(股)公司董事長
(2)卓 立：中茂能資系統整合科技(股)公司總經理特助
(3)許東喜：中茂能資系統整合科技(股)公司董事
(4)駱少康：中茂能資系統整合科技(股)公司董事
(5)蔡嘉益：兆豐證券股份有限公司副總經理
(6)徐正安：順理律師事務所主持律師
(7)吳光俊：銓興聯合會計師事務所資深顧問
5.新任者職稱及姓名:
(1)泓豐投資股份有限公司法人代表人：高承本
(2)阜瑞豐投資股份有限公司法人代表人：詹益國
(3)泓豐投資股份有限公司法人代表人：卓 立
(4)泓豐投資股份有限公司法人代表人：鍾育霖
(5)獨立董事：吳光俊
(6)獨立董事：簡昭珩
(7)獨立董事：羅健瑋
6.新任者簡歷:
(1)高承本：中茂能資系統整合科技(股)公司董事長
(2)詹益國：中茂能資系統整合科技(股)公司總經理
(3)卓 立：中茂能資系統整合科技(股)公司總經理特助
(4)鍾育霖：三地開發地產(股)公司董事長
(5)吳光俊：銓興聯合會計師事務所資深顧問
(6)簡昭珩：大同大學副教授
(7)羅健瑋：理垣法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)泓豐投資股份有限公司法人代表人：高承本 67,280股
(2)阜瑞豐投資股份有限公司法人代表人：詹益國 20,160股
(3)泓豐投資股份有限公司法人代表人：卓 立 67,280股
(4)泓豐投資股份有限公司法人代表人：鍾育霖 67,280股
(5)吳光俊： 0股
(6)簡昭珩： 0股
(7)羅健瑋： 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/05∼111/06/04
11.新任生效日期:111/06/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無