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(5484)慧友-本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一二年度營運報告暨一一三年營業計劃報告。
2.審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
3.一一○年度減資彌補虧損案健全營運計畫執行情形報告。
4.本公司一一二年董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認一一二年度決算表冊案。
2.承認一一二年度虧損撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
1.改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
1.討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
受理提案暨提名期間：113年4月12日起至113年4月22日止
受理處所：慧友電子(股)公司，地址：新北市新店區寶橋路235巷133號7樓之一
電話：(02)26622338