公開資訊觀測站重大訊息公告

(1714)和桐-公告本公司召開112年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段6號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)111年度審計委員會查核報告
(3)111年度員工及董事酬勞撥付情形報告
(4)111年度對外背書保證情形報告
(5)修訂誠信經營作業程序及行為指南報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案
(2)承認111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:(1)選舉董事案
9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
股東提案期間：112/04/14起迄112/04/24止。持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得依公司法第172之1條的規定，以書面向本公司提出本次股東常會之議案。其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。