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(6894)衛司特-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:台中市西屯區文心路二段107號4樓G3會議室 (集思台中文心會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.民國112年度營業報告書。 2.民國112年度審計委員會查核報告書。 3.民國112年度員工及董事酬勞分配情形。 4.民國112年度盈餘分派現金股利情形。 6.召集事由二、承認事項: 1.民國112年度營業報告書及財務報表案。 2.民國112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 1.討論解除新任董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項: 1.增選一席獨立董事案。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項: 最後過戶日民國113年3月31日適逢星期例假日,故現場過戶者請提前於民國113年3月29日,掛號郵寄者以民國113年3月31日(最後過戶日)郵戳為憑。 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自民國113年04月30日至民國113年05月27日止,請股東逕行登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁, 依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】 |