公開資訊觀測站重大訊息公告

(3701)大眾控-代子公司攸泰科技股份有限公司公告董事會決議事項召開民國112年股東常會

1.董事會決議日期:112/03/28
2.股東臨時會召開日期:112/06/08
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區陽光街 300 號 2 樓201會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業概況報告。
(2) 111年度審計委員會查核報告。
(3) 111年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告。
(4) 本公司訂定「誠信經營守則」報告。
(5) 本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(6) 本公司訂定「道德行為準則」報告。
(7) 本公司訂定「永續發展實務守則」報告。
(8) 本公司訂定「永續發展政策」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)111年度決算表冊案。
(2)111年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(3) 擬辦理現金增資發行新股，供本公司股票初次上市(櫃)公開承銷案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:112/04/10
11.停止過戶截止日期:112/06/08
12.其他應敘明事項:
受理股東提案公告及作業流程：
1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
2. 股東所提議案以三百字為限；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
3.受理期間：自民國112年3月31日至112年4月10日止下午5點前寄送達本公司。
4.受理處所：攸泰科技股份有限公司股務單位（地址：台北市內湖區陽光街300號4樓)