公開資訊觀測站重大訊息公告

(4510)高鋒-本公司董事會通過召集114年股東常會相關事宜。

1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:本公司視聽教室(台中市大雅區科雅路16號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)一一三年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)本公司對外背書保證及資金貸與他人情形報告。
(5)本公司募集國內第二次無擔保轉換公司債報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認一一三年度營業報告書及決算表冊。
(2)提請承認一一三年度盈餘分配表。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事。
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:無