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(6968)萬達寵物-公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/08/03
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事 皇維投資股份有限公司代表人 陳樂維
萬達寵物事業股份有限公司 董事長
(2)董事 李光啟
萬達寵物事業股份有限公司 董事
(3)董事 戴興豪
萬達寵物事業股份有限公司 董事
(4)董事 李兆欣
萬達寵物事業股份有限公司 董事
(5)董事 陳銘鋒
萬達寵物事業股份有限公司 董事
(6)董事 李俊廣
萬達寵物事業股份有限公司 董事/執行長
(7)董事 羅至玄
萬達寵物事業股份有限公司 董事/執行副總
(8)監察人 黃寶慧
萬達寵物事業股份有限公司 監察人
(9)監察人 李良鳳
萬達寵物事業股份有限公司 監察人

3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事 皇維投資股份有限公司代表人 陳樂維
萬達寵物事業股份有限公司 董事長
(2)董事 李光啟
萬達寵物事業股份有限公司 董事
(3)董事 李俊廣
萬達寵物事業股份有限公司 董事/執行長
(4)董事 羅至玄
萬達寵物事業股份有限公司 董事/執行副總
(5)獨立董事 方智強
可韻股份有限公司 董事
(6)獨立董事 康惠媚
益欣資訊股份有限公司 董事
(7)獨立董事 馬隆政
星裕國際股份有限公司 董事/執行副董事長

4.異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會全面改選董事。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事 皇維投資股份有限公司代表人 陳樂維/3,701,450股
(2)董事 李光啟/5,150,608股
(3)董事 羅至玄/501,000股
(4)董事 李俊廣/1,185,529股
(5)獨立董事 方智強/0股
(6)獨立董事 康惠媚/0股
(7)獨立董事 馬隆政/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27
7.新任生效日期::112/08/03
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事組成審計委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。