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(1584)精剛-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)
1.董事會決議日期:113/04/15 2.股東會召開日期:113/05/29 3.股東會召開地點:台南市柳營區工一路15號(本公司1F會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.本公司112年度營業報告案。 2.審計委員會審查112年度決算報告。 3.本公司112年度董事及員工酬勞分配案。 4.本公司112年度董事酬金報告案。 5.本公司近一年內與關係人交易情形報告案。 (新增議案) 6.召集事由二、承認事項: 1.本公司112年度營業報告書暨財務報表案。 2.本公司112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 1.擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 2.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.本公司擬向榮剛公司購買VIM廠案。(新增議案) 8.召集事由四、選舉事項: 本公司董事全面改選案。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/31 12.停止過戶截止日期:113/05/29 13.其他應敘明事項:無 |