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(6496)科懋-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/02/23 2.股東會召開日期:113/05/24 3.股東會召開地點:科懋國際會議廳 (台北市南港區忠孝東路七段508號5樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案。 (3)112年度員工及董監酬勞分配情形報告案。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度營業報告書及財務決算表冊案。 (2)承認112年度盈虧撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)全面改選董事及獨立董事案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/26 12.停止過戶截止日期:113/05/24 13.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間:自民國113年3月15日至民國112年3月25日17時止。 (2)受理提案地點:科懋生物科技股份有限公司財務會計處(地址:台北市南港區忠孝東路七段508號5樓)。 (3)若於受理提案期間無股東提案者,毋庸再行召開董事會。 |