公開資訊觀測站重大訊息公告

(6287)元隆-本公司董事會通過召集113年股東常會相關事宜。

1.董事會決議日期:113/02/23
2.股東會召開日期:113/05/15
3.股東會召開地點:新竹巿科學園區工業東二路一號（科技生活館）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業概況報告。
2.審計委員會查核112年度決算表冊報告。
3.112年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。
4.112年度董事酬勞報告案。
5.112年度董事及經理人薪資報酬報告案。
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及財務報表案。
2.112年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.擬以擇一或搭配之方式分次或同時辦理發行私募普通股、私募甲種記名式特別股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/17
12.停止過戶截止日期:113/05/15
13.其他應敘明事項:
1.受理股東提案公告
依據公司法172條之1規定，受理持股1%以上股東提案，提案內容限一項並以300字為限。
2.受理提案期間:113/03/08~113/03/18
4.受理提案處所:新竹市科學園區研發二路十八號(財務部)
5.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自113年4月13日至113年5月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」為表決平台，表決權相關規範悉遵循公司法等相關法規辦理之。