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(5906)台南-KY-代重要子公司鴻延(股)公司公告董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/04 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點:臺北市松山區南京東路5段92號8樓 4.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業報告。 (2)監察人審查民國112年度決算表冊報告。 (3)民國112年度員工及董監酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)民國112年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國112年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:113/05/20 11.停止過戶截止日期:113/06/18 12.其他應敘明事項:無 |