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(4190)佐登-KY-公告本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/06/27 3.股東會召開地點:台中市北區中清路一段816號 (佐登妮絲國際股份有限公司8樓國際會議廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1、112年度營業報告。 2、審計委員會審查112年度決算表冊。 3、112年度員工及董事酬勞分派報告。 4、112年度盈餘分派現金股利報告。 5、國內轉換公司債執行情形報告。 6、112年度董事酬金報告。 7、修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 6.召集事由二、承認事項: 1、112年度營業報告書及合併財務報表案。 2、112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 1、修訂「112年度限制員工權利新股發行辦法」案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/29 12.停止過戶截止日期:113/06/27 13.其他應敘明事項: 1、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自113年5月28日至113年6月24日止,請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所股份有限公司,依相關說明投票。(網址:stockservices.tdcc.com.tw) 2、受理持股百分之一以上之股東提案權,受理期間自113年4月19日至113年4月29日止,受理方式: (1)書面方式: 佐登妮絲國際股份有限公司,地址:台中巿北區中清路一段816號10樓財務處(2)電子方式:investor@jourdeness.com.tw 3、本公司國內第二次無擔保可轉換公司債(佐登二KY 代號:41902),自113年4月29日起至113年6月27日止停止轉換。 |