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(8929)富堡-公告112年股東常會重要決議事項。

1.股東常會日期:112/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:
董事：安侯投資(股)公司/陳明信
董事：安侯投資(股)公司/林均隆
董事：安侯投資(股)公司/張天鷞
董事：林煥強
獨立董事：徐肇佑
獨立董事：葉錦鴻
獨立董事：黃燕雲
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案：通過。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案：通過。
(3)解除本公司董事競業禁止之限制案：通過。
7.其他應敘明事項:無。