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(6624)萬年清-董事會決議召開113年股東常會事宜

1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號（豐邑市政都心廣場301會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司112年度募集公司債之原因及有關事項報告。
(5)本公司「永續發展實務守則」修訂報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:
受理持股1﹪以上股東書面提案之期間：113年04月06日起至113年04月16日。
受理股東書面提案之處所：萬年清環境工程股份有限公司
地址：台中市西屯區龍富路五段261號 管理部；電話：(04)22550168。