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(8049)晶采-本公司董事會通過召集113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段九十號二十七樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告案
(2)審計委員會年度決算表冊審查報告
(3)112年度董事酬勞及員工酬勞
(4)從事大陸投資情形
(5)修訂「董事會議事規則」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度決算表冊案
(2)112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:無