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(6409)旭隼-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台北市內湖區新堤頂大道一段三二七號二樓(莉蓮會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業報告。
(2)本公司一一二年度審計委員會審查報告。
(3)本公司一一二年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:本公司擬以資本公積發放現金案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:無