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(6835)圓裕-本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號1樓(台北矽谷國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告書。
(2)一一三年度審計委員會審查報告。
(3)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:
(1) 依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之期間自114年4月18日起至114年4月28日止，凡有意提案之股東，請於114年4月28日下午5時前送達；受理處所：圓裕企業股份有限公司財務處(新北市新店區民權路130巷4號4樓)。
(2) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月24日起至114年6月22日止（電投平台：台灣集中保管結算所股份有限公司）
(3) 因最後過戶日113/04/26(六)為假日，務請股東提前於營業日113/04/25(五)辦理股票過戶手續。