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(6835)圓裕-本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/02/25 2.股東會召開日期:114/06/25 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號1樓(台北矽谷國際會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一三年度營業報告書。 (2)一一三年度審計委員會審查報告。 (3)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一三年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一三年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/27 12.停止過戶截止日期:114/06/25 13.其他應敘明事項: (1) 依公司法第172條之1規定,本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之期間自114年4月18日起至114年4月28日止,凡有意提案之股東,請於114年4月28日下午5時前送達;受理處所:圓裕企業股份有限公司財務處(新北市新店區民權路130巷4號4樓)。 (2) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自114年5月24日起至114年6月22日止(電投平台:台灣集中保管結算所股份有限公司) (3) 因最後過戶日113/04/26(六)為假日,務請股東提前於營業日113/04/25(五)辦理股票過戶手續。 |