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(3593)力銘-公告本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/04 2.股東會召開日期:113/05/23 3.股東會召開地點:高雄市左營區菜公一路62巷15號(本公司第一大會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會審查報告。 (3)子公司樂陽投資股份有限公司資金貸與蘇州隆登電子科技有限公司,缺失改善計劃執行情形。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」案。 (5)本公司112年度私募普通股執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)辦理發行私募普通股案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/25 12.停止過戶截止日期:113/05/23 13.其他應敘明事項:無。 |