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(2496)卓越-公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/06/13 3.股東會召開地點:台北市中正區許昌街17號14樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業狀況報告。 (2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及決算表冊案。 (2)112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/15 12.停止過戶截止日期:113/06/13 13.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定,受理股東書面提案相關事項說明如下: A.受理處所:卓越成功股份有限公司(台北市中正區許昌街17號15樓之1)。 B.受理期間:113年04月01日起至113年04月11日。 C.以上所提及其他未盡事宜,均依公司法及其他相關規定辦理。 |