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(2906)高林-公告本公司董事會通過114年股東會召開事宜

1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之5(遠雄U-TOWN D棟 巨寰宇全球人文會展中心 A廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告案
(2)審計委員會113年度審查報告案
(3)113年員工及董事酬勞分派案
(4)113年度董事酬金報告案
(5)113年度關係人重大交易報告案
(6)國內第一次無擔保轉換公司債執行報告案
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報表案
(2)承認113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:第20屆董事選舉案
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:
(1)本次公司受理股東提案期間為:114/3/31~114/4/10
(2)受理處所:高林實業股份有限公司 財務部 (新北市汐止區新台五路一段95號21樓之8)
(3)本公司國內第一次無擔保轉換公司債，停止轉換期間為114年4月13日起至114年6月11日止