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(4549)桓達-公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/05/27 3.股東會召開地點:新北市土城區三民路4號 (土城工業區服務中心3樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)112年度營業報告書。 (二)112年度審計委員會查核報告書。 (三)112年度員工及董事酬勞分派情形。 6.召集事由二、承認事項: (一)112年度營業報告書及財務報表案。 (二)112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一)盈餘轉增資發行新股案。 (二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/29 12.停止過戶截止日期:113/05/27 13.其他應敘明事項: 受理持股百分之一以上股東書面提案期間及場所: 提案期間:自113年3月22日至113年4月1日,以寄送達為憑。 受理場所:本公司財務處(新北市土城區自強街16號) |