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(2208)台船-董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:高雄市小港區中鋼路3號（台船公司行政大樓大禮堂）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一）113年度營業報告。
(二）113年度營業決算審計委員會審查報告。
(三）113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四）113年度本公司給付董事酬金報告
(五）本公司「永續發展政策」報告
(六）本公司「永續發展委員會組織要點」報告
(七）本公司「114年度永續發展策略性行動方案」報告
(八）本公司「113年度健全營運計畫執行情形暨重大資本支出及長期股權投資項目效益達成情形」報告
6.召集事由二、承認事項:
(一）113年度營業報告書及財務報告案。
(二）113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:選舉第19屆董事11人(包含獨立董事4人)
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:本(114)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一