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(8923)時報-公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

1.董事會決議日期:113/02/27
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:台北市萬華區和平西路3段240號二樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
2、一一二年度營業報告。
3、審計委員會查核一一二年度決算報告。
4、獨立董事與內部稽核主管、會計師之單獨溝通情形報告。
5、「董事會議事規則」修訂案報告。
6、股東提案處理說明報告。
6.召集事由二、承認事項:
1、承認一一二年度財務報表及營業報告書。
2、承認一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司董事。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:無