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(5324)士開-公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:台北市中山北路六段88號B1樓 (天母國際聯誼會) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊查核報告。 (3)修訂『董事會議事規範』報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及決算表冊案。 (2)112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項: (一)依公司法172條之1規定,113年股東常會股東提案受理期間擬定於113年3月22日至113年4月1日。 受理提案地點:台北市士林區中山北路六段90號8樓 (士林開發股份有限公司財務部) (二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間: 自民國113年5月1日至113年5月28日止。股東得於行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」,並依相關說明操作之,網址:http://www.stockvote.com.tw。 |