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(6661)威健生技-代本公司之重要子公司威茂(股)公司公告董事會決議召開111年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:111/03/01 2.股東會召開日期:111/04/27 3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號10樓之5會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)監察人審查110年度決算表冊報告。 (3)110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認110年度決算表冊案 (2)承認110年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)解除董事競業禁止案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/03/29 11.停止過戶截止日期:111/04/27 12.其他應敘明事項:無 |