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(1453)大將-本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:雲林縣莿桐鄉延平路16巷6弄29號(本公司莿桐會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度董事及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於114年04月06日起至114年04月16日上午9時止，受理持股1%以上股東之書面提案以送達或寄達至受理地點為憑。
凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172之1及192之1規定辦理書面提案手續，受理處所:大將開發股份有限公司管理部,地址:台北市敦化南路二段71號6F.TEL:2706-9999。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年05月14日至114年06月10日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。