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(1453)大將-本公司董事會決議召開114年股東常會事宜
1.董事會決議日期:114/03/12 2.股東會召開日期:114/06/13 3.股東會召開地點:雲林縣莿桐鄉延平路16巷6弄29號(本公司莿桐會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告。 (2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。 (3)113年度董事及員工酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司113年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 (2)本公司113年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/15 12.停止過戶截止日期:114/06/13 13.其他應敘明事項: 股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於114年04月06日起至114年04月16日上午9時止,受理持股1%以上股東之書面提案以送達或寄達至受理地點為憑。 凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172之1及192之1規定辦理書面提案手續,受理處所:大將開發股份有限公司管理部,地址:台北市敦化南路二段71號6F.TEL:2706-9999。 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自114年05月14日至114年06月10日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。 |