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(4127)天良-公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:112/06/19 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:沈錫聰 (2)董事:怡泰投資股份有限公司代表人 紀元章 (3)董事:陳炳焜 (4)董事:黃義和 (5)獨立董事:蕭文峰 (6)獨立董事:杜益揚 (7)獨立董事:江美玲 4.舊任者簡歷: (1)沈錫聰:現任本公司董事長 (2)怡泰投資股份有限公司代表人 紀元章:現任本公司總經理 (3)陳炳焜:豪航企業有限公司董事長 (4)黃義和:群和會計師事務所所長 (5)蕭文峰:日丰會計師事務所會計師 (6)杜益揚:利陽會計師事務所會計師、工信工程股份有限公司 獨立董事 (7)江美玲:凡奇生物科技有限公司執行長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:沈錫聰 (2)董事:怡泰投資股份有限公司代表人 紀元章 (3)董事:乾宇企業有限公司代表人 黃彥豪 (4)董事:陳炳焜 (5)獨立董事:蕭文峰 (6)獨立董事:杜益揚 (7)獨立董事:江美玲 6.新任者簡歷: (1)沈錫聰:現任本公司董事長 (2)怡泰投資股份有限公司代表人 紀元章:現任本公司總經理 (3)乾宇企業有限公司代表人 黃彥豪:聯洲企管顧問股份有限公司 副總經理、力新國際科技股份有限公司獨立董事、兆勁科技股份有 限公司獨立董事 (4)陳炳焜:豪航企業有限公司董事長 (5)蕭文峰:日丰會計師事務所會計師 (6)杜益揚:利陽會計師事務所會計師、工信工程股份有限公司 獨立董事 (7)江美玲:凡奇生物科技有限公司執行長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:沈錫聰 持股 2,633,445股 (2)董事:怡泰投資股份有限公司(代表人 紀元章) 持股 1,216,197股 (3)董事:乾宇企業有限公司(代表人 黃彥豪) 持股 1,000股 (4)董事:陳炳焜 持股 0股 (5)獨立董事:蕭文峰 持股 0股 (6)獨立董事:杜益揚 持股 0股 (7)獨立董事:江美玲 持股 0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/12 ~ 112/06/11 11.新任生效日期:112/06/19 12.同任期董事變動比率:不適用(董事全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用(董事全面改選) 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |