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(8064)東捷-公告本公司113年03月08日董事會重要決議事項
1.事實發生日:113/03/08 2.公司名稱:東捷科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: ( 1)通過提撥112年度員工及董事酬勞總額案。 ( 2)通過112年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書案。 ( 3)通過112年度盈餘分配案。 ( 4)通過112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 ( 5)通過113年度營運計畫案。 ( 6)通過113年度更換簽證會計師及其獨立性評估案。 ( 7)通過金融商品投資案。 ( 8)通過訂定113年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜。 ( 9)通過受理持股百分之一以上股東提案相關事宜。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 |